Advogados para crimes de lavagem de dinheiro

A lavagem de dinheiro é um crime que desde sua mais remota origem tem preocupado as autoridades devido a sua grande lesividade a coletividade.

O crime de lavagem de dinheiro consiste no ato de mascarar o bem adquirido através de atividades ilícitas, sendo o fato tão antigo quanto a própria criminalidade geradora de lucro.

No ano de 2012, com objetivo de adequar a lei brasileira de lavagem de dinheiro ao contexto das legislações internacionais mais recentes, foi sancionada a lei 12.683/2012, que determinou controles mais rígidos em  área do sistema financeiro, o que alterou dispositivos importantes da lei 9813/1998.

Apesar das alterações legislativas, temos que para que tal conduta de crime de lavagem de dinheiro seja imputada alguém, é necessário que haja por parte do agente a percepção clara das circunstâncias de que o dinheiro, bem ou direito provém de infração penal e foi reinserido na economia após conquistar aparência de licitude, por meio de dissimulação, devendo-se, portanto, averiguar se aquele percebeu o perigo de agir, e assumiu o risco de contribuir para um ato de lavagem.

Leave A Comment

bonus new member 100

mahjong

slot gacor 777

depo 10k

slot depo

slot depo 10k

bonus new member 100

spaceman slot

bonus new member 100

slot 10k

slot depo 10k

bonus new member

slot deposit qris

bonus new member 100

bonus new member 100

slot depo 10k

slot depo 10k